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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-138 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开 2023 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 1 月 6 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。 （三）召集人：公司董事会。 （四）股权登记日：2023 年 1 月 3 日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 （八）提示性公告：公司将于 2023 年 1 月 4 日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 √作为投票 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 （需逐 项表决） 数：（10） 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管 承诺的议案》 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 （二）上述议案的具体内容详见 2022 年 12 月 22 日在《中国证券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 三、本次股东大会现场会议的登记办法午 1 点—5 点。 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 1 月 5 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。发展大厦二楼董事会办公室； 邮政编码：065001； 联系电话：0316-5909688； 传 真：0316-5908567； 联系邮箱：dongmichu@risesun.cn； 联系人：梁涵。原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 “362146”，投票简称： “荣盛投票”。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 （三）通过深交所互联网系统投票的程序下午3:00的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 特此通知。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○二二年十二月二十一日 附件： 股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 表决指示： 备注 同意 反对 弃权 回避 该列打勾提案编码 提案名称 的栏目可 以投票非累积投票 提案 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 （需逐项 表决） 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议 案》 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 的议案》 《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理 √ 的议案》 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报 规划的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非 公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。 ） 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 委托日期：二〇二三年 月 日 回 执 截至 2023 年 1 月 3 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司 2023 年度第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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